根据发布的文件，如果美国财政部确定该加密货币地址与被列入黑名单的人相关联，那么财政部可能会在其制裁名单中包括相关地址和钱包。外国资产控制办公室（OFAC）可以将数字货币地址添加到特别指定的国家清单（SDN）中。提醒公众注意与黑名单上的人相关的特定数字货币标识符。该文件指出，OFAC的列表“不能详尽无遗”，“如果确定它们属于SDN或与数字货币标识符或钱包相关联并持有这些当事方，则应采取这些必要步骤。冻结相关的数字货币，然后向外国资产控制办公室提交报告，其中包括有关钱包或地址所有权的信息以及任何其他相关详细信息。 OFAC不提供主要的合规性解决方案，而仅建议开发特殊的合规性解决方案。基于风险的合规性计划是公司，交易所和加密公司的用户的责任。该程序机制类似于“了解您的客户”（KYC）程序，其中包括制裁名单筛选和其他相关措施。美国人和公司将负责确保他们不参与制裁或非法贸易和投资相关交易所禁止的交易。美国财政部声称，它将对那些使用数字货币“使用现有工具”的人实施制裁。以实施犯罪和恶意行为，并添加：“为了加强我们对现有当局对数字货币交易的非法使用的打击，OFAC可能在SDN列表中包括与冻结人员有关的特定数字货币地址的标识信息。 “之前，特朗普总统发布了一项行政命令，禁止委内瑞拉政府支持的加密货币Petro发行，并禁止美国投资者参与加密货币的首次发行（ICO）。爱德华·斯诺登（Edward Snowden）提供的机密文件显示，国家安全局（NSA）已成功创建了一个用于跟踪和查找加密货币用户的系统。